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五峰赤诚生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告


http://www.plant-extract.com.cn2018-01-18 13:47:11赤诚生物共530次浏览

 

   

 

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018 年 01 月 18 日 09 时 00 分

结束时间:2018 年 01 月 18 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

 

 

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日,股权登记日下午收

市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点:会议室二、会议审议事项

1.审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》;

2.审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。三、会议登记方法

(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2018 年 01 月 16 日 16 时 00 分至 18 时 00 分。

(三)登记地点:五峰赤诚生物科技股份有限公司会议室。四、其他

 

 

(一)会议联系方式

联系地址:五峰土家族自治县渔洋关镇天池路 8 号。联系电话:0717-5758885

传真:0717-5756168

邮政编码:443413 联系人:冯运洋

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。五、备查文件目录

《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

 

 

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

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