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安记食品2018年第一次临时股东大会会议资料

2018-01-18 15:10:36         安记食品(603696)

    会议须知


    为维护投资者的合法权益,确保安记食品股份有限公司(以下简称“本公司”

或“公司”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公

司股东大会规则》等有关规定,制定大会须知如下:

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率

为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工

作。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,

应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常

秩序。

    三、股东大会由董事长主持,董事会办公室具体负责大会组织工作。

    四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问,股东发言总体时间控

制在 30 分钟之内,发言应简明扼要,每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人

员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

    五、投票表决的有关事宜

    (一)现场投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东(包括

股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票

表决权。每项议案逐项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,

一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的,及未提交的表决票,均视同

弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决,在开始现

场表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,

按照有关委托代理的规定办理。




1
    (二)现场计票程序:由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表

作为监票人,上述监票人由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票的有效

性后,监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

    (三)表决结果:本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的

股东表决通过后生效。

    (四)网络投票注意事项:

    1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,

也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的,以第一次投票结果为准。

    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意

见。




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                   安记食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



                                    会议议程


一、会议时间

    1、现场会议召开时间:2018 年 1 月 5 日下午 14 点

    2、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    3、网络投票起止时间:自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

    福建省泉州市清濛开发区美泰路 4-9A,安记食品股份有限公司。

三、会议召集人

    安记食品股份有限公司董事会

四、会议主持人

    董事长林肖芳先生

五、会议召开方式

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程

    1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾

    2、董事会秘书宣读股东大会须知

    3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

    4、董事长提请股东审议各项议案

    (1)审议《关于选举董事的议案》

    (2)审议《关于选举独立董事的议案》

    (3)审议《关于选举监事的议案》
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    5、选举现场表决的总监票人和监票人

    6、股东发言和相关人员回答股东提问

    7、股东对各项议案进行现场投票表决

    8、总监票人宣布现场表决结果

    9、休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果

    10、宣布合计投票表决结果

    11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

    12、主持人宣布会议结束




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                 安记食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



                                  会议议案

议案 1


                         关于选举董事的议案

各位股东:

    安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期至 2018 年 1

月 5 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现进行换届选举工作。

    根据公司第二届董事会第十八次会议的建议,现提议公司第三届董事会非独

立董事候选人为林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩。上述董事任期自公司 2018 年

第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    以上议案请予审议。


                                                            安记食品股份有限公司
                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:非独立董事候选人简历




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非独立董事候选人简历

    1、林肖芳简历:林肖芳先生,公司董事长兼总经理,1963 年 2 月出生,香
港永久性居民。自安记有限成立,林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政
协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

    2、林润泽简历:林润泽先生,1991 年出生,香港永久性居民。安记食品股
份有限公司副总经理、泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉
州师院兼职副教授,第四届“泉州市十大杰出(优秀)青年企业家”。

    3、林春瑜简历:林春瑜女士,1985 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权。林春瑜女士拥有奥克兰理工大学商业学士学位和宾汉姆顿大学公共管理学
硕士学位。林春瑜女士为艾特兰及翔宇投资执行董事、总经理,万宝汽车监事。

    4、周倩简历:周倩女士,公司董事兼董事会秘书,1978 年 1 月出生,香港
永久性居民。周倩女士 2001 年至 2002 年担任公司质检部主管,2003 至 2008 年
担任公司人事行政部主管,2009 年至 2011 年 12 月任公司公司总经理助理,2008
年至今兼任香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。




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                 安记食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料


议案 2


                    关于选举独立董事的议案

各位股东:

    安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期至 2018 年 1

月 5 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现进行换届选举工作。

    根据公司第二届董事会第十八次会议的建议,现提议公司第三届董事会独立

董事候选人为郭毓俊、宋西顺、周芬。上述独立董事任期自公司 2018 年第一次

临时股东大会审议通过之日起三年。

    以上议案请予审议。


                                                            安记食品股份有限公司
                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:独立董事候选人简历




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独立董事候选人简历

    1、周芬简历:周芬女士 1981 年生,河海大学技术经济及管理博士,复旦大
学理论经济学博士后。周芬女士主要研究领域为财务会计、金融投资。先后曾在
中国电子科技集团从事改制工作、弘业期货证券部总经理和国际业务二部总经理、
嘉合基金研究总监助理和市场部副总监。现任职于南京财经大学会计学院副教授,
兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽
车部件有限公司独立董事(在会审核)。周芬女士在股权投资、企业上市、市值管
理等方面有着非常丰富的实务经验,拥有上海证券交易所董事会秘书资格和香港
特许秘书公会会员资格。近三年来,主导投资并成功退出的案例有光库科技
(300620,2015 年 6 月投资,企业于 2017 年 3 月上市)、坚瑞沃能(300116,
参与沃特玛并购前融资,后被上市公司坚瑞消防收购)、优娜珠宝、易往信息等。
周芬也是上海鸿彧金服创始管理合伙人,主导投资的项目包括 VC 类项目包括住
百家、翼翔冰雪、味道网、农信宝等。

    2、宋西顺简历:宋西顺先生,1963 年生,厦门大学中文专业硕士。曾任教
解放军外国语学院、任职厦门市公安局、厦门市文化局、厦门理工学院文化产业
学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员等职务,2003 年至今任教厦门
理工学院,现任厦门理工学院文化发展研究院副院长(全职)、中银(厦门)律师事
务所律师(兼职)、乔丹体育股份有限公司独立董事(兼职)、德化恒忆艺术陶瓷股
份有限公司独立董事(兼职)、厦门市语言学会副会长(兼职)。

    3、郭毓俊简历:郭毓俊先生,1958 年生,西北工业大学研究生硕士。曾任
教于成都航空工业学校,西北工业大学。现任厦门成飞机电信息工程公司总经理,
厦门首一商贸有限公司董事。




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                 安记食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料


议案 3




                         关于选举监事的议案

各位股东:

    安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期至 2018 年

1 月 5 日届满,现进行换届选举工作。

    根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,

公司监事会由两名股东代表监事和一名公司职工代表监事组成,股东代表监事由

股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其

他形式民主选举产生。

    根据公司第二届监事会第十八次会议的建议,现提议柯金土、许文瑛作为公

司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司 2018 年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。

    以上议案请予审议。




                                                            安记食品股份有限公司

                                                                    2018 年 1 月 5 日




附件:非职工代表监事候选人简历




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非职工代表监事候选人简历

     1、柯金土简历:柯金土先生,1965 年生,中共党员。1989 年 5 月至 2006

年任北京绍涵商贸有限公司总经理;1996 年 3 月至 1998 年 10 月任湄洲湾北岸

北京商会副会长、副秘书长;1998 年至今任莆田市北京商会副会长;2001 年 3

月至 2004 年 12 月任城厢驻北京党支部书记;2003 年 5 月至 2009 年 10 月任城

厢区北京商会会长;2003 年至今任城厢区人大代表;2004 年 12 月至 2012 年 5

月任莆田市驻北京海淀区党支部书记;2009 年至今任北京科腾兴业医疗器械有

限公司总经理;2011 年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长;2013 年

至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。

     2、许文瑛简历:许文瑛女士,汉族,中国国籍,1987 年生,本科学历,管

理学学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第 61 期董事会秘书培训班并

取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2015 年至今任安记食品股

份有限公司证券事务代表。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人,深圳市前海

盈嘉佳投资实业企业(有限合伙)执行事务合伙人。

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